Justificar el origen de fondos
Hola,soy ciudadano húngaro,y entre toda la familia tenemos algún dinero ahorrado.si compro un piso aquí en España por unos 70000 euros,la hacienda me preguntara que de donde he sacado el dinero? Gracias.
Los expertos responden
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Ricardo Gulias Valverde
Respondido: 29/08/2012
Sí, lo lógico es que Hacienda se lo pregunte. Para hacer la operación será necesario justificar el origen del dinero para evitar el blanqueo de capitales. Un saludo.